Chainalysis: مبيّضو الأموال في قطاع العملات الرقمية يبتعدون عن المنصات المركزية
أفادت شركة Chainalysis بأن منظومة غسل الأموال على السلسلة عالجت أموالًا بقيمة 82 مليار دولار في عام 2025، مع هيمنة متزايدة للشبكات الناطقة باللغة الصينية على هذا النشاط.
أفادت شركة Chainalysis بأن استخدام منصات تداول العملات الرقمية المركزية في غسل الأموال غير المشروعة يشهد تراجعًا ملحوظًا، في حين باتت شبكات غسل الأموال الناطقة بالصينية تُستخدم على نطاق أوسع من أي وقت مضى.
وقالت Chainalysis في تقرير نُشر يوم الثلاثاء إن شبكات غير رسمية قائمة على الخدمات، تُدار عبر قنوات ناطقة بالصينية، توفر طيفًا واسعًا من أعمال “غسل الأموال كخدمة”، وتشمل استخدام وسطاء ماليين (Money Mules)، ومكاتب تداول خارج المنصات (OTC) غير رسمية، ومنصات مراهنات لخلط الأصول الرقمية واستبدالها.
وظهرت هذه الشبكات مع بداية جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، وأصبحت اليوم “تهيمن على أنشطة غسل الأموال المعروفة في مجال العملات الرقمية”. وأشارت الشركة إلى أن منصات التداول المركزية عززت خلال السنوات الأخيرة إجراءات التحقق من العملاء والأمن، بالتوازي مع تشديد الجهات التنظيمية عالميًا على قواعد الامتثال للحد من المعاملات غير المشروعة.
