أستراليا تحظر مستشارة مالية لمدة 10 سنوات بسبب احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 9.6 مليون دولار
هيئة الأوراق المالية الأسترالية تحظر مستشارة مالية عقدًا كاملًا بعد اتهامها بتحويل أموال العملاء إلى منصة عملات مشفرة مشبوهة.
حظرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) مستشارة مالية من تقديم الخدمات المالية لمدة عشر سنوات، متهمة إياها بالاحتيال من خلال استثمار أموال عملائها في منصة عملات مشفرة مصنّفة كمحتملة الاحتيال.
وأعلنت الهيئة، يوم الخميس، أنها فرضت الحظر على „غليندا ماري روغن“ بعد أن قامت بتحويل 14.8 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 9.6 مليون دولار أمريكي) جمعتها من عملاء وأفراد عائلتها وأصدقائها إلى ما وصفته بـ“احتيال استثماري قائم على العملات المشفرة“.
وزعمت الهيئة أن روغن حوّلت هذه الأموال، بين مارس 2022 ويونيو 2023، إلى حساباتها المصرفية الشخصية والتجارية، ثم قامت بتحويل غالبية الأموال إلى عملات مشفرة وأرسلتها إلى منصة تُعرف باسم „فاينانشال سنتر“ (Financial Centre).
