تايلاند تستهدف „الأموال الرمادية“ عبر توحيد الرقابة على الذهب والعملات المشفرة
تخطط تايلاند، بحسب التقارير، لتشديد متطلبات الإبلاغ، وتطبيق قاعدة السفر بصرامة، وإنشاء مركز وطني للبيانات لتتبع التدفقات غير المشروعة عبر الأصول التقليدية والرقمية على حد سواء.
أطلقت تايلاند حملة لمكافحة ما يُعرف بـ“الأموال الرمادية“، مع تشديد الرقابة على أسواق الذهب المادي والأصول الرقمية، في خطوة تهدف إلى سد ثغرات غسل الأموال، وفقًا لتقارير محلية.
وجاءت هذه الخطوة، التي يُقال إن رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول أمر بها، لتجمع فئات أصول كانت تُنظَّم سابقًا بشكل منفصل ضمن إطار موحّد لمكافحة التمويل غير المشروع.
وأفادت صحيفة The Nation المحلية بأن المبادرة تستهدف مجالات استغلتها شبكات إجرامية لنقل القيمة وتخزينها خارج النظام المصرفي، بما في ذلك سبائك الذهب ومنصات تداول الذهب عبر الإنترنت والعملات المشفرة.
