نيجيريا تقيّد الانضمامَ لشركات التكنولوجيا المالية لوقف مستثمري العملات المشفرة المتهربين من مبدأ اعرف عميلك
جرى توجيه شركات التكنولوجيا المالية النيجيرية ’أو باي‘ (OPay) و’كودا بانك‘ (Kuda Bank) و’موني بوينت‘ (Moniepoint) و’بام باي‘ (PalmPay) لإيقاف إنشاء حسابات جديدة مؤقتاً وسط تدقيق مستمر لعمليات اعرف عميلك.
وجَّه البنك المركزي النيجيري (CBN) أربع شركات للتكنولوجيا المالية بالتوقُّف عن ضمِّ عملاء جدد وسط جهود نيجيريا المستمرة لتعزيز الامتثال لمبدأ اعرف عميلك (KYC) في مجال العملات المشفرة والاستثمار التقليدي.
أوقفت شركات التكنولوجيا المالية النيجيرية، ’أو باي‘ (OPay) و’كودا بانك‘ (Kuda Bank) و’موني بوينت‘ (Moniepoint) و’بام باي‘ (PalmPay)، مؤقتاً إنشاء حسابات جديدة وسط تدقيق مستمر لعملية اعرف عميلك، وفقاً لمنصة الأخبار الأفريقية ’تيك كابال‘ (TechCabal)، حيث نقل التقرير عن شخص مطلع على الوضع ما يلي:
يأتي تقييد الانضمام مباشرة بعد أن قامت وكالة إنفاذ القانون النيجيرية، لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، بحظر 1146 حساباً مصرفياً متورطاً في معاملات فوركس غير مصرح بها.
