مقاضاة JPMorgan بسبب دوره المزعوم في مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 328 مليون دولار
يزعم المستثمرون أن JPMorgan ساعد في تسهيل تدفقات الأموال ضمن مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 328 مليون دولار، في حين تستهدف قضية فيدرالية موازية مؤسس شركة Goliath Ventures.
تواجه شركة JPMorgan دعوى قضائية بتهمة تمكين مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 328 مليون دولار يُزعم أنه أُدير عبر شركة Goliath Ventures التي توقفت عن العمل لاحقًا.
وتقدّم مستثمرون يوم الثلاثاء بدعوى جماعية مقترحة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، متهمين JPMorgan بتجاهل معاملات مشبوهة والسماح لشركة Goliath باستخدام بنيتها المصرفية لجمع أموال المستثمرين.
وفي المقابل، تشير شكوى جنائية فيدرالية منفصلة ضد كريستوفر ديلغادو، الرئيس التنفيذي لشركة Goliath، إلى أن أموال المستثمرين تدفقت أيضًا عبر حساب في Bank of America إضافة إلى محافظ لدى Coinbase.
