كوريا الجنوبية تغرّم Bithumb بـ24 مليون دولار وتفرض تعليقًا جزئيًا للأعمال لمدة 6 أشهر
رصدت الجهات التنظيمية 6.65 مليون مخالفة لقواعد مكافحة غسل الأموال في منصة Bithumb، من بينها 45,772 عملية تحويل عملات رقمية شملت 18 مزود خدمة أصول افتراضية أجنبيًا غير مسجل.
فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 36.8 مليار وون (نحو 24.5 مليون دولار) على منصة تداول العملات الرقمية Bithumb، إلى جانب تعليق جزئي لأنشطتها لمدة ستة أشهر، بعد اكتشاف انتهاكات واسعة لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML)، وفقًا لتقرير نشرته وكالة Yonhap News.
وبحسب التقرير، رصدت الجهات التنظيمية نحو 6.65 مليون مخالفة خلال عملية تفتيش متعلقة بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال، شملت إخفاقات في التحقق من هوية العملاء، وقيود المعاملات، ومتطلبات حفظ السجلات. كما وجدت السلطات أن Bithumb سهّلت 45,772 عملية تحويل عملات رقمية شملت 18 مزود خدمة أصول افتراضية أجنبيًا غير مسجل (VASPs)، في انتهاك لقواعد مكافحة غسل الأموال في كوريا الجنوبية.
وقررت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة لـ لجنة الخدمات المالية (FSC) فرض العقوبات عقب اجتماع لجنة مراجعة العقوبات التي نظرت في امتثال المنصة لقانون الإبلاغ واستخدام معلومات المعاملات المالية المحددة.
