تواجه منصة Bithumb احتمال تعليق جزئي لأعمالها لمدة ستة أشهر في كوريا الجنوبية
تواجه منصة تداول العملات المشفرة Bithumb خطر تعليق جزئي لأعمالها بسبب إهمال يتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال ومتطلبات التحقق من هوية العملاء، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.
تواجه منصة Bithumb، ثاني أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية من حيث حجم التداول، احتمال فرض تعليق جزئي لأعمالها لمدة تصل إلى ستة أشهر، في ظل تشديد الجهات التنظيمية إجراءاتها المتعلقة بضوابط مكافحة غسل الأموال.
وبحسب تقارير إعلامية محلية يوم الاثنين، وجّهت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) إخطارًا أوليًا إلى Bithumb بشأن تعليق جزئي لمدة ستة أشهر، على خلفية مزاعم تتعلق بإخفاقات في تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) ومتطلبات “اعرف عميلك” (KYC) بموجب قانون الإبلاغ عن معاملات مالية محددة واستخدامها. وأشارت الجهة التنظيمية إلى مخاوف تتعلق بتعاملات مع مزودي خدمات أصول افتراضية أجانب غير مسجلين، إضافة إلى أوجه قصور في إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء.
كما أصدرت وحدة الاستخبارات المالية تحذيرًا تأديبيًا بحق الرئيس التنفيذي لمنصة Bithumb، وهو تحذير يُعد عقوبة مشددة قد تؤدي إلى تقييد إعادة تعيينه في منصبه أو توليه مناصب مستقبلية. ومن المتوقع أن تعقد الجهات التنظيمية جلسة لمراجعة العقوبات في وقت لاحق من شهر مارس قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الإجراءات المحتملة.
