بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تُعلن عن زيادة المعاملات المشبوهة بنسبة 50٪ في عام 2023
تشجّع وحدة الاستخبارات المالية بورصات العملات المشفرة المحلّية على الإبلاغ عن أي معاملات تثير الشكوك ويُشتبه بأنها تُسهّل غسل الأموال و“تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج“ بشكل غير قانوني.
وفقاً لوحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU)، أبلغت بورصات الأصول الرقمية المحلّية عن زيادة في المعاملات المشبوهة بنسبة 49٪ في عام 2023، مقارنةً بعام 2022.
في 14 فبراير، نشرت وحدة الاستخبارات المالية ملخصاً لخطّة عملها لعام 2024، والتي من خلاله شاركت بياناتٍ مُهمة تتعلق بالمبادرات الاستراتيجية الهادفة للإشراف على سوق العملات المشفرة.
في الآونة الأخير، كانت وحدة الاستخبارات المالية تُشجع بورصات العملات المشفرة بشكلٍ مُستمر، على الإبلاغ عن أي معاملاتٍ تثير الشكوك ويشتبه بأنها تُسهّل غسل الأموال و“تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج“ بشكل غير قانوني.
