المنظم الكندي يغرِّم بينانس بـ4.4 مليون دولار لانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أفاد مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC) بأنَّ ’بينانس‘ (Binance) سهَّلت 5,902 معاملة منفصلة بقيمة 10,000 دولار أو أكثر في العملات المشفرة من يونيو 2021 إلى يوليو 2023 وأخفقت في التسجيل لدى الجهة التنظيمية.
أعلن مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) أنَّه فرضَ غرامةً مالية إدارية بقيمة 4.4 مليون دولار على ’بينانس‘ (Binance) لإخفاقها في تسجيل المعاملات الكبيرة في الأصول الرقمية والإبلاغ عنها.
في إشعارٍ بتاريخ 9 مايو، قال المركز إنَّه فرضَ عقوبات على ’بينانس هولدينغز ليميتد‘ (Binance Holdings Limited) لعدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وفقاً للجهة التنظيمية، أخفقت ’بينانس‘ في التسجيل بصفة شركةِ خدمات مالية أجنبية (FMSB) والإبلاغ عن معاملات العملات الرقمية التي تجاوزت 10,000 دولار.
كما قال المركز إنَّه فرضَ على ’بينانس‘ غرامةً قدرها 6,002,000 دولار كندي، أو نحو 4.4 مليون دولار في وقت النشر، حيث ذكرت الهيئةُ التنظيمية أنَّ أنشطة ’بينانس‘ لتكبُّد الغرامة حدثت في عام 2023 عندما كانت تُنهي عملياتها في كندا. ومن جهتها تواصلت كوينتيليغراف مع شركة ’بينانس‘ للتعليق، ولكنَّها لم تتلقَّ رداً في وقت النشر.
