السلطات الأمريكية تُحبط عملية احتيال بقيمة 73 مليون دولار وتُلقي القبض على شخصين
أقنع المحتالون الضحايا بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابات مصرفيّة أمريكية، والتي استُخدمت فيما بعد لغسل الأموال غير المشروعة.
ألقت السلطات الأمريكيّة القبض على شخصين متهمين بتدبير مُخطّطٍ لغسل الأموال. وقد تضمّن المخطط إرسال أكثر من 73 مليون دولار من خلال المؤسسات المالية الأمريكية، وتحويلها في النهاية إلى عملة تيثر (USDT) المشفّرة.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة 17 مايو، أنها اعتقلت „دارين لي“ بتاريخ 12 أبريل، عندما كان في مطار أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، بينما اعتقلت „ييتشنغ تشانغ“ في لوس أنجلوس، يوم الخميس 16 مايو.
وفي 16 مايو، كشفت محكمة في كاليفورنيا عن لائحة اتهام توضّح الأدوار التي لعبها المُعتقلان في المخطط الاحتيالي.
