وزارة العدل الأمريكية: مؤسس شركة عملات مشفرة أنشأ "قناة سرية للأموال القذرة" لصالح بنوك روسية خاضعة للعقوبات
وزارة العدل الأمريكية: مؤسس شركة عملات مشفرة أنشأ „قناة سرية للأموال القذرة“ لتحويل 530 مليون دولار من بنوك روسية خاضعة للعقوبات إلى الولايات المتحدة.
ألقت السلطات الأمريكية القبض على مؤسس شركة عملات مشفرة في نيويورك، يُدعى يوري غوغنين، بتهمة استخدام شركته „إيفيتا باي“ (Evita Pay) لتحويل نحو 530 مليون دولار من بنوك روسية خاضعة للعقوبات إلى داخل الولايات المتحدة، بهدف مساعدة الروس على الوصول إلى تقنيات أمريكية شديدة الحساسية.
وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الإثنين إن غوغنين يواجه لائحة اتهام مكوّنة من 22 تهمة، تشمل الاحتيال المصرفي والإلكتروني، وغسل الأموال، وتشغيل نشاط غير مرخص لتحويل الأموال، وغيرها. وفي حال إدانته، فقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
ويُعد هذا أحدث مثال على استخدام العملات المشفرة في محاولة لتجاوز العقوبات الدولية وتبييض الأموال.
