هيئة مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي تنشئ مقراً رئيساً في فرانكفورت
ستبدأ هيئة مكافحة غسل الأموال عملها بحلول منتصف عام 2025.
سيكون المقرُّ الرئيسُ لهيئة مكافحة غسل الأموال الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي في فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، حيث ستبدأ الهيئة الرقابية عملَها بحلول منتصف عام 2025.
وسيكون لهيئة مكافحة غسل الأموال (AMLA) سلطة الإشراف على „الكيانات المالية عالية المخاطر والعابرة للحدود“، بما فيها شركات العملات المشفرة، إذا كانت تعمل عبر الحدود أو تعدُّ عالية المخاطر. علماً بأنَّ هيئة مكافحة غسل الأموال ستنسِّق أنشطتَها الرقابية مع وحدات الاستخبارات المالية والهيئات التنظيمية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
في بيانٍ صحفيٍّ صدر في 22 فبراير عن مجلس الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي، كُشفَ عن فرانكفورت بصفتها المدينة المفضلة لمقرِّ الوكالة الجديدة، حيث يقع البنك المركزي الأوروبي أيضاً في المدينة. فيما شملت القائمة المختصَرة للمواقع البديلة مدنَ بروكسل ودبلن ومدريد وباريس وروما وريغا وفيلنيوس وفيينا.
