عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يفتح تحقيقًا بشأن Binance على خلفية مزاعم تتعلق بعقوبات إيران وروسيا
رفضت Binance هذه المزاعم، مؤكدة أنها ترصد الأنشطة المشبوهة وتطبق إجراءات امتثال صارمة، ولا تسمح لمستخدمين إيرانيين باستخدام منصتها.
أطلق مشرّع أمريكي بارز تحقيقًا في الكونغرس بشأن منصة تداول العملات المشفرة Binance، عقب تقارير أفادت بأن المنصة عالجت معاملات بقيمة تقارب 1.7 مليار دولار مرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات وبـ “أسطول الظل” النفطي الروسي.
وفي يوم الثلاثاء، وجّه السيناتور ريتشارد بلومنتال، العضو البارز في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ، رسالة إلى الرئيس التنفيذي لـ Binance، ريتشارد تنغ، طالب فيها بتقديم مستندات وسجلات داخلية تتعلق بضوابط العقوبات وممارسات الامتثال لدى المنصة.
واستنادًا إلى تقارير نشرتها صحف Wall Street Journal وNew York Times ومجلة Fortune، قال بلومنتال إن موظفي الامتثال في Binance حددوا كيانين شريكين، من بينهما Hexa Whale وBlessed Trust، باعتبارهما وسطاء مكّنوا من إجراء معاملات مع منظمات مرتبطة بالحكومة الإيرانية. كما أفاد بأن محققين داخليين تتبعوا تحويلات إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ومدفوعات لأطقم ناقلات نفط استُخدمت للالتفاف على العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية.
