بورصة العملات المشفّرة العالمية 'KuCoin' ومؤسسيها يواجهون اتهامات جنائية في الولايات المتحدة
تم اتهام „كوكوين“ ومؤسسيها بالتآمر لتشغيل كيان غير مُرخّص لتحويل الأموال والتآمر لخرق قانون سرية البنوك من خلال الفشل المتعمد في الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أعلن المدعي العام للمقاطعة الجنوبية في نيويورك، داميان ويليامز، والعميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك، دارين ماكورماك، عن توجيهِ اتهاماتٍ جنائيّة ضد بورصة العملات المشفرة „كوكوين“ (KuCoin) واثنين من مؤسسيها، „تشون غان“ (Chun Gan) وكي تانغ „Ke Tang“، لمزاعمٍ تتعلق بمخالفة قانون سريّة البنوك ونقل الأموال دون ترخيص.
وفقاً للائحة الاتهام، تم اتهام „كوكوين“ ومؤسسيها بالتآمر لتشغيل كيان غير مُرخّص لتحويل الأموال والتآمر لخرق قانون سرية البنوك من خلال الفشل المتعمد في الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانبِ الفشل في الحفاظ على إجراءاتٍ كافية للتحقّق من هوية العملاء، وعدم تقديم أيّ تقارير عن الأنشطة المشبوهة.
وتعليقاً على الاتهامات، صرّح ويليامز قائلاً: „كما تزعم لائحة الاتهام، تعمّدت كوكوين ومؤسّسيها إخفاء حقيقة أن عدداً كبيراً من المستخدمين الأمريكيين كانوا يتداولون على المنصة بالفعل. وقد استفادت كوكوين من قاعدة عملائها الكبيرة في الولايات المتحدة لتصبح واحدةً من أكبر بورصات العملات المشفرة والمشتقات في العالم، بمليارات الدولارات من التداولات اليومية وحجم تداول سنوي بتريليونات الدولارات.“
