الهيئة المصرفية في الاتحاد الأوروبي توسِّع إرشادات مكافحة غسل الأموال لتشمل العملات المشفرة
تخضع شركات العملات المشفرة التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها الآن لتوجيهات من هيئة الرقابة المصرفية في „مكافحتها للجريمة المالية“.
جرى توسيع إرشادات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل شركات العملات المشفرة الأوروبية بعد قرارٍ من هيئة الرقابة المصرفية في المنطقة.
قالت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) في 16 يناير إنَّ المبادئ التوجيهية المعدَّلة تهدف إلى مساعدة مقدِّمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) على تحديد مخاطر تعرُّضهم للجرائم المالية بسبب „عملائهم ومنتجاتهم وقنوات التسليم والمواقع الجغرافية“.
كما توضح الإرشادات كيف يجب على شركات العملات المشفرة تعديل تدابير مكافحة الجريمة المالية، والتي يمكن أن تشمل „استخدام أدوات تحليل البلوك تشين“؛ علماً بأنَّه سيجري تطبيق الإرشادات اعتباراً من 30 ديسمبر.
