استخدام العملات المشفرة في غسل الأموال ’أقل بكثير‘ من النقد: وزارة الخزانة الأمريكية
يسلِّط تقريرٌ مفصَّل عن غسل الأموال في الولايات المتحدة الضوءَ على أنَّ النقد ما يزال الوسيلة المفضَّلة للمجرمين الذين يتطلَّعون إلى غسل الأموال غير المشروعة.
ما تزال النقود، وليس العملات المشفرة، طريقةَ غسل الأموال المفضَّلة للمجرمين والمنظمات الإجرامية، وفقاً لتقرير مفصَّل لتقييم المخاطر صادرٍ عن وزارة الخزانة الأمريكية.
كما تكشف ثلاثة تقارير منفصلة، تتناول غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، عن المشهد الحالي الذي تحصل فيه المنظمات الإجرامية على الأموال وتغسلها وتنقلها محلياً وخارجياً.
ومن الحقائق البارزة أنَّ المجرمين والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية يواصلون استخدام النقد، حيث تسلِّط وزارة الخزانة الضوءَ على عدم الكشف عن الهوية والاستقرار والانتشار للنقد كوسيلة للدفع بوصفها أسباباً رئيسةً لبقائه الطريقة المفضَّلة لغسل العائدات غير المشروعة.
