11 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بتحقيق في امتثال Binance للعقوبات
حثّ مشرعون أمريكيون الجهات التنظيمية على مراجعة ضوابط مكافحة غسل الأموال والعقوبات لدى Binance، عقب تقارير عن معاملات مرتبطة بإيران ومخاطر محتملة للتحايل على العقوبات.
طلبت مجموعة تضم 11 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي من السلطات الفيدرالية التحقيق فيما إذا كانت منصة Binance تلتزم بالعقوبات الأمريكية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML)، مستندين إلى تقارير حديثة.
وفي رسالة وُجهت يوم الجمعة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعية العامة باميلا بوندي، دعا المشرعون إلى إجراء “مراجعة شاملة وعاجلة” لضوابط الامتثال لدى المنصة ومدى التزامها باتفاقيات التسوية التي أُبرمت في عام 2023.
وأشار الأعضاء إلى مزاعم تفيد بأن نحو 1.7 مليار دولار من الأصول الرقمية مرت عبر Binance إلى كيانات إيرانية مرتبطة بالإرهاب، بما في ذلك جهات مرتبطة بالحوثيين والحرس الثوري الإيراني. كما أفادت تقارير بأن محققين رصدوا أكثر من 1,500 حساب جرى الوصول إليها من قبل مستخدمين داخل إيران، إضافة إلى أنشطة محتملة مرتبطة بالتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.
