تقرير: منصات العملات الرقمية في تايلاند تجمّد 10 آلاف حساب في حملة لمكافحة غسل الأموال
أفادت تقارير بأن مشغلي منصات العملات الرقمية في تايلاند جمّدوا 10,000 حساب يُشتبه في كونها “حسابات وسيطة”، وذلك مع دخول إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، بما في ذلك تدقيقات إضافية وتأخير التحويلات، ضمن حملة أوسع لمكافحة الاحتيال.
أفادت تقارير بأن منصات العملات الرقمية في تايلاند جمّدت أكثر من 10,000 حساب يُشتبه في استخدامها لغسل أموال غير مشروعة، في إطار تصعيد جهود البلاد لمكافحة ما يُعرف بـ حسابات “الوسيط” (mule accounts).
وجاءت عمليات التجميد بعد تطبيق إجراءات تدقيق أكثر صرامة تهدف إلى إبطاء التحويلات المشبوهة للعملات الرقمية وفرض عمليات تحقق إضافية ضمن إجراءات اعرف عميلك (KYC) قبل تنفيذ المعاملات عالية المخاطر، وفقًا لتقارير محلية نشرتها صحيفة Bangkok Post يوم الثلاثاء.
وساعدت هذه الإجراءات المشددة المشغلين على تحديد وتجميد أكثر من 10,000 حساب يُشتبه في كونها حسابات وسيطة، بحسب ما قال Att Thongyai Asavanund، الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin Thailand ورئيس رابطة مشغلي الأصول الرقمية في تايلاند (TDO)، لصحيفة Bangkok Post.
