يوروبول تفكك "بنك كريبتو مافيا" غسل 23 مليون دولار لصالح شبكات إجرامية
يوروبول تعلن عن تفكيك شبكة إجرامية متورطة في غسل أكثر من 21 مليون يورو عبر العملات المشفرة لصالح منظمات إجرامية في الصين والشرق الأوسط، مع اعتقال 17 شخصًا ومصادرة ممتلكات فاخرة وأسلحة وأرصدة رقمية.
وذكرت يوروبول في بيان صدر في 14 مايو أن الشبكة كانت توفر خدمات غسل أموال لصالح شبكات تهريب مهاجرين وتجار مخدرات.
وقالت السلطات الإسبانية إن المنظمة كانت تدير نظام تحويل أموال غير رسمي وسري يُعرف باسم „الحوالة“، وغالبًا ما كانت تتلقى مقابلًا ماليًا على شكل عملات رقمية.
تم اعتقال 17 شخصًا في يناير 2025، من بينهم 15 في إسبانيا، وواحد في النمسا، وآخر في بلجيكا. وتمت مصادرة ممتلكات بقيمة 4.5 مليون يورو (5 ملايين دولار)، شملت: مبالغ نقدية وعملات مشفرة، 18 سيارة، و 4 بنادق، إضافة إلى أجهزة إلكترونية وحقائب وساعات وسيجار فاخر بقيمة 876,000 يورو (980,000 دولار).
