تسويات العملات المشفرة في الولايات المتحدة تبلغ 12.4 مليار دولار: سيلزيوس وبينانس في المقدمة
كانت انتهاكات حماية المستثمر وأوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات الاقتصادية الجرائمَ الرئيسة التي وردت في الدعاوى القضائية.
تجاوزت أكبر تسويات شركات العملات المشفرة مع الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة 12.4 مليار دولار بعد أن توصَّلت وزارة العدل الأمريكية إلى اتِّفاقٍ مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة ’بينانس‘ (Binance)، تشانغبينغ تشاو، بشأن القضايا الجنائية والمدنية مع البورصة.
وفقاً لمجمِّع بيانات العملات المشفرة ’كوين غيكو‘ (CoinGecko)، ثمَّةَ 15 دعوى قضائية للعملات المشفرة مع المنظمين الأمريكيين وصلت إلى تسويات تزيد عن 10 ملايين دولار. في المقابل، أجرت صناعة الخدمات المالية التقليدية تسويات في 48 دعوى قضائية تتجاوز قيمتها مليار دولار، كما تظهر بيانات من (Violation Tracker).
كانت انتهاكات حماية المستثمرين وأوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات الاقتصادية الجرائمَ الرئيسة التي تناولتها أكبر إجراءات إنفاذ العملات المشفرة في البلاد تجاه شركات العملات المشفرة.
أكبر 15 تسوية بين شركات العملات المشفرة والهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة. المصدر: CoinGecko
توصَّل نحو نصف التسويات، أو سبعٌ من أكبر 15 تسوية أمريكية لشركات العملات المشفرة مع الهيئات التنظيمية الأمريكية إلى صفقات في عام 2023 بعد انهيار بورصة العملات المشفرة ’إف تي إكس‘ (FTX) في نوفمبر 2022، ما أدى إلى زيادة التدقيق التنظيمي على صناعة العملات المشفرة.
وقد حصلت شركة إقراض العملات المشفرة ’سيلزوس‘ (Celsius) على أكبر تسوية بقيمة 4.7 مليار دولار حتى الآن، تليها بينانس بمبلغ 4.3 مليار دولار، وشركة الوساطة المفلسة ’فوياجر ديجيتال‘ (Voyager Digital) بمبلغ 1.65 مليار دولار.
مقالات ذات صلة: رحيل تشانغبينغ تشاو وصفقة بينانس يصفيان 175 مليون دولار من عمليات شراء العملات المشفرة
